İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında basın açıklaması yapıldı.
Açıklamada, belirli bir organizasyon içinde sistematik hareket eden ve çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayalı sahte faturalar düzenlediği tespit edildi. Şüphelilerin, 2020–2021 yıllarında KDV dahil toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira 98 kuruş tutarında sahte fatura düzenlediği bildirildi.
Soruşturmada, sahte faturaların komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla temin edilip şirketlerin yasal defterlerine işlendiği, bununla kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği ve haksız KDV iadesi alınarak kamu zararına yol açıldığı belirtildi. Belirlenen şirketler özelinde, yalnızca 2020–2021 yıllarında oluşan kamu zararının yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira 92 kuruş olduğu kaydedildi.
Ayrıca, suçtan elde edilen gelirler ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görünümü verilerek ekonomik sisteme dahil edilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettikleri değerlendirilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturalar kullanarak kamu zararına neden oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarihi itibarıyla belirlenen yönetici ve ortaklarından 11 kişi olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında, 19 Aralık 2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Başsavcılık, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.
